ईडी को मिला ‘मनी म्यूल’ अकाउंट का सुराग

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया कि यह खाता एक ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में उपयोग किया गया था—यानी ऐसा बैंक खाता जिसके माध्यम से अवैध धन को साफ-सुथरा दिखाने के लिए आगे भेजा जाता है।
जांच में पता चला कि 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच इस ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए।

जब ईडी अधिकारी उसके बैंक रिकॉर्ड में दिए पते पर पहुँचे, तो पाया कि ड्राइवर दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में दो कमरों के मकान में रहता है और रोज़मर्रा की आजीविका के लिए दिनभर साइकिल चलाता है। अधिकारियों के अनुसार, उसे खाते में हुए बड़े लेन-देन की कोई जानकारी नहीं थी।

1 करोड़ रुपये आलीशान शादी पर खर्च

जांच में यह भी सामने आया कि ड्राइवर के बैंक खाते से भेजे गए धन में से 1 करोड़ रुपये से अधिक राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग पर खर्च किए गए थे।
अधिकारियों का कहना है कि यह शादी गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ी है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है।

ड्राइवर से पूछताछ में भी यह स्पष्ट हुआ कि उसे शादी, दूल्हा-दुल्हन या परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही वह समझ पाया कि उसके खाते का प्रयोग किसने और कैसे किया।

फर्जी/किराए के KYC से खोले जाते हैं ऐसे खाते

ईडी को संदेह है कि यह खाता फर्जी या किराए के KYC दस्तावेज़ों के आधार पर खोला गया था, जैसा कि अक्सर ‘खच्चर खातों’ या मनी म्यूल सिस्टम में देखा जाता है।
इन खातों में रकम जमा होते ही तुरंत आगे अन्य संदिग्ध खातों में भेज दी जाती है।

The post रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में मिले 331 करोड़ रुपये appeared first on .