सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

मुंबई 14 अगस्त : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। आरोप है कि संदीपा विर्क ने झूठे वादे और गलत जानकारी देकर लोगों से पैसे लिए और उन्हें गुमराह किया।

ईडी ने पंजाब के एसएएस नगर स्थित फेज-8 पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और गबन के आरोप में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि संदीपा Hybooo Care.com नाम से एक वेबसाइट चलाती थीं, जिस पर वह FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करती थीं। लेकिन वास्तव में, वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद मौजूद ही नहीं थे।

संदीपा पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह

इस वेबसाइट पर उपयोगकर्ता पंजीकरण का कोई विकल्प नहीं था। भुगतान गेटवे में लगातार समस्या आ रही थी। सोशल मीडिया पर बहुत कम गतिविधि थी और व्हाट्सएप नंबर भी निष्क्रिय था। ईडी को संदेह है कि यह वेबसाइट वास्तविक व्यवसाय के बजाय धन शोधन का एक साधन थी। वेबसाइट में सीमित उत्पाद रेंज, बढ़ी हुई कीमतें, नकली एफडीए अनुमोदन और तकनीकी खामियां भी पाई गई हैं।

रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक के साथ संबंध

जाँच में यह भी पता चला कि संदीपा विर्क के संबंध अंगाराई नटराजन सेथुरमन से थे, जो पहले रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक थे। दोनों के बीच अवैध गतिविधियों पर चर्चा होती थी। 2018 में, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने बिना ज़रूरी जाँच-पड़ताल किए सेथुरमन को लगभग 18 करोड़ रुपये का लोन दे दिया। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें 22 करोड़ रुपये का होम लोन भी दिया। जिसमें कई नियमों का उल्लंघन किया गया। इन लोन की एक बड़ी राशि का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया और आज तक चुकाया नहीं गया।

संदीपा को दो दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

छापेमारी में कई अहम दस्तावेज़ और रिकॉर्ड मिले हैं। साथ ही, फारूक अली समेत कुछ प्रमुख लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ईडी ने संदीपा को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी का कहना है कि जाँच अभी जारी है और ईडी को उम्मीद है कि आगे और भी बड़े खुलासे होंगे।

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